http://blogberg.ru ru noreply@blogberg.ru (http://blogberg.ru) noreply@blogberg.ru (http://blogberg.ru) http://blogberg.ru Blogberg.ru http://blogberg.ru/blog/news/47342.html#comment685876 http://blogberg.ru/blog/news/47342.html#comment685876 ilson
Туда же.]]> Mon, 23 Jun 2014 09:04:03 +0400 comments http://blogberg.ru/blog/news/47342.html#comment685877 http://blogberg.ru/blog/news/47342.html#comment685877 ilson Как отмечается в сообщении, банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ и оказался не способен удовлетворить требования кредиторов. В связи с потерей ликвидности «Замоскворецкий» не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения.

Банком России также установлена существенная недостоверность отчетности банка, в том числе недостоверные данные о сумме и длительности неисполненных требований кредиторов и вкладчиков.

В соответствии с приказом Банка России в «Замоскворецкий» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. ©

Про Замоскворецкий]]> Mon, 23 Jun 2014 09:05:26 +0400 comments http://blogberg.ru/blog/news/47342.html#comment685878 http://blogberg.ru/blog/news/47342.html#comment685878 ilson Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. В связи с потерей ликвидности банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед вкладчиками. При этом кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в ее деятельности оснований для предупреждения несостоятельности (банкротства). Кроме того, ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. На протяжении 2013 года и I квартала 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий объем которых превысил 1,2 млрд. рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

©… про второй]]> Mon, 23 Jun 2014 09:08:31 +0400 comments