ЦБ отозвал лицензию у кемеровского Банка Развития Бизнеса за сомнительные операции
Банк России с 5 марта 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк развития бизнеса» (ООО «Банк РБ») из Кемерово. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.
Крайняя мера воздействия применена к кредитной организации в связи с неоднократным в течение года нарушением ею требований ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поясняет пресс-служба ЦБ. Как уточняется, банк не соблюдал требования этого закона в части направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. Применяемые банком правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям Банка России.
Также ЦБ установил, что Банк Развития Бизнеса был вовлечен «в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме». По информации регулятора, общий объем таких операций в 2013 году составил 4,8 млрд рублей.
В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.
Банк Развития Бизнеса — участник системы страхования вкладов, а отзыв лицензии — страховой случай, напоминает ЦБ.
По данным Банки.ру, кредитная организация на 1 февраля 2014 года занимала 607-е место в РФ по объему вкладов физлиц с показателем 287,203 млн рублей. За год с небольшим (с начала 2013-го) показатель вырос на 14%.
Крайняя мера воздействия применена к кредитной организации в связи с неоднократным в течение года нарушением ею требований ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поясняет пресс-служба ЦБ. Как уточняется, банк не соблюдал требования этого закона в части направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. Применяемые банком правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям Банка России.
Также ЦБ установил, что Банк Развития Бизнеса был вовлечен «в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме». По информации регулятора, общий объем таких операций в 2013 году составил 4,8 млрд рублей.
В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.
Банк Развития Бизнеса — участник системы страхования вкладов, а отзыв лицензии — страховой случай, напоминает ЦБ.
По данным Банки.ру, кредитная организация на 1 февраля 2014 года занимала 607-е место в РФ по объему вкладов физлиц с показателем 287,203 млн рублей. За год с небольшим (с начала 2013-го) показатель вырос на 14%.
Код для вставки в блог
5 марта 2014, 08:49
Крайняя мера воздействия применена к кредитной организации в связи с неоднократным в течение года нарушением ею требований ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поясняет пресс-служба ЦБ. Как уточняется, банк не соблюдал требования этого закона в части направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. Применяемые банком правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям Банка России.
Также ЦБ установил, что Банк Развития Бизнеса был вовлечен «в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме». По информации регулятора, общий объем таких операций в 2013 году составил 4,8 млрд рублей.
В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.
Банк Развития Бизнеса — участник системы страхования вкладов, а отзыв лицензии — страховой случай, напоминает ЦБ.
По данным Банки.ру, кредитная организация на 1 февраля 2014 года занимала 607-е место в РФ по объему вкладов физлиц с показателем 287,203 млн рублей. За год с небольшим (с начала 2013-го) показатель вырос на 14%.
ilson
Входящий в топ-300 банков РФ по величине активов банк «Монолит» с 5 марта 2014 года лишился лицензии ЦБ. Кредитная организация не исполняла требования российского законодательства и нормативные акты регулятора, сообщает пресс-служба Банка России.
В ЦБ указывают на неспособность «Монолита» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и неоднократное в течение года применение к банку мер, предусмотренных законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
«В связи с потерей ликвидности ООО «Коммерческий банк «Монолит» не обеспечивало своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками. При этом кредитная организация скрывала факты неисполнения требований кредиторов и вкладчиков, представляя в Банк России недостоверную отчетность. Банком проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам», — говорится в релизе Центробанка.
Также было выявлено, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах, общий объем которых за 2013 год достиг 9 млрд рублей. Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения.
В КБ «Монолит» назначена временная администрация, полномочия руководства приостановлены.
Банк является участником системы страхования вкладов, отзыв лицензии — страховой случай, напоминает ЦБ.
По данным Банки.ру, кредитная организация на 1 февраля 2014 года находилась на 192-м место в РФ по объему депозитов физлиц с показателем 5,797 млрд рублей. За период с начала 2013-го объем вкладов в банке увеличился в 3,4 раза.
ilson
Приказом Банка России от 05.03.2014 № ОД-226 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк социального развития «Дагестан» Общество с ограниченной ответственностью КБСР «Дагестан» ООО (г. Махачкала) с 05.03.2014. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. КБСР «Дагестан» ООО был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 млрд. рублей. Банк не обеспечил соответствие Правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России.
В соответствии с приказом Банка России от 05.03.2014 № ОД-227 в КБСР «Дагестан» ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБСР «Дагестан» ООО является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов КБСР «Дагестан» ООО на 01.02.2014 занимал 854 место в банковской системе Российской Федерации.
alev1
ilson